本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次會(huì)議不存在被否決或修改提案的情況

本次會(huì)議召開前不存在補(bǔ)充提案的情況

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）天通控股股份有限公司２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知刊登于２０１１年８月３０日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。會(huì)議于２０１１年９月１６日上午１０點(diǎn)３０分在海寧凱元國際酒店二樓會(huì)議室召開。

（二）本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式。

（三）出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東和代理人共１５人，代表股份１９５，３０４，０９２股，占公司總股本５８８，８１８，４００股的３３．１７％。

（四）本次股東大會(huì)由公司董事長潘建清先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（五）公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

二、提案審議情況

會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過了如下議案并形成決議：

１、審議通過了《年產(chǎn)６０萬片４英寸ＬＥＤ藍(lán)寶石襯底材料技改項(xiàng)目》的議案；

同意票為１９５，３０４，０９２股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)票為０股；棄權(quán)票為０股。

２、審議通過了關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易決策程序》的議案。

同意票為１９５，３０４，０９２股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)票為０股；棄權(quán)票為０股。

三、律師見證情況

本次股東大會(huì)經(jīng)國浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所張立民、俞婷婷律師見證。該所律師認(rèn)為：天通股份本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)的議案和表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過的有關(guān)決議合法有效。

四、備查文件目錄

１、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

２、法律意見書。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事會(huì)

二 一一年九月十六日