證券代碼：002082       證券簡稱：棟梁新材      公告編號：2011-015

浙江棟梁新材股份有限公司第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

浙江棟梁新材股份有限公司第五屆監(jiān)事會第一次會議于2011年5月8日下午在公司行政大樓會議室召開第一次會議。公司應到監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議出席人數(shù)、召開程序和議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，審議通過了如下議案：

一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《選舉李榮方先生為公司監(jiān)事會召集人的議案》；

李榮方先生簡介見附件一。

經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會全體成員充分協(xié)商后，同意選舉李榮方先生為公司第五屆監(jiān)事會召集人，任期三年，自2011年5月起。

特此公告

浙江棟梁新材股份有限公司

監(jiān)事會    

2011年5月8日

附件一

李榮方，公司監(jiān)事會主席，中國籍、未有境外居留權(quán)，43歲，中專文化。歷任湖州第一鋁合金型材廠車間副主任、車間主任，棟梁集團公司擠壓分廠副廠長、廠長、設備科科長等職?，F(xiàn)兼任公司質(zhì)檢部經(jīng)理，1999年3月?lián)握憬瓧澚盒虏墓煞萦邢薰颈O(jiān)事至今。至2010年12月31日止，李榮方先生持有本公司股份為1,101,440股，占總股份的0.46%。李榮方先生與公司實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。